Detenido en Bilbao por robar talones y falsificar su identidad para cobrarlos
el estafador conseguía cheques bancarios de francia, con los que obtuvo 28.000 euros
La Ertzaintza encontró en el registro de su domicilio material para la elaboración de nueva documentación
Material encontrado en el registro del domicilio del detenido.Foto: d.n.a.
bilbao. Agentes de la Ertzaintza detuvieron el pasado jueves a M.M., de 35 años de edad, acusado de estafa, falsificación y robo de talones bancarios. En total, pretendía obtener más de 300.000 euros, de los que consiguió 28.000, mediante un complicado entramado, desarticulado por la Policía vasca.
Según informó el Departamento vasco de Interior, la investigación dio comienzo a finales del pasado mes de julio. En esas fechas, una persona fue detenida por la Ertzaintza en Bilbao cuando pretendía cobrar un talón bancario falso en una entidad bancaria, presentando documentación de identidad falsificada. A raíz de este hecho, los agentes fueron desentramando un complicado sistema de cobro de talones.
Las mismas fuentes explicaron que el estafador conseguía un talón, normalmente proveniente de Francia. Después creaba una documentación a nombre de una persona coincidente con el destinatario del cheque. Con esta identidad, acudía a una entidad para abrir una cuenta corriente. Días más tarde, el individuo volvía a presentarse en el banco, portando el talón de la entidad bancaria francesa, ingresándolo en la cuenta recién abierta. Posteriormente, cuando el bono ya había tomado valor, lo cobraba en dinero efectivo.
Parece que esta persona, con la ayuda de algunos cómplices, logró cobrar más de 28.000 euros, aunque la estafa podría haber llegado a los 300.000, si no se hubiera actuado a tiempo. Esa cantidad es aproximadamente el montante que suman los cheques utilizados por esta persona con la intención de cobrarlos en distintos bancos de Bilbao y alrededores.
El jueves fue arrestado el presunto autor de estos hechos, y al parecer, cabecilla de la organización. En un registro llevado a cabo en el domicilio del detenido, los agentes localizaron material preparado para la elaboración de documentos y manipulación de los talones, como un escáner, papel de documentos y sellos, entre otros objetos.
El arrestado pasará en las próximas horas a disposición del juez de guardia de Bilbao, una vez concluidas las correspondientes diligencias policiales. La Ertzaintza no descarta más detenciones en las próximas horas en relación a esta investigación, que todavía continúa abierta. >d.n.a.
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La estafa. El supuesto estafador pretendía obtener más de 300.000 euros, de los que logró obtener un botín de 28.000 euros.
La investigación. La Ertzaintza comenzó a seguir el caso a finales del pasado mes de julio. En esas fechas, una persona fue detenida por la Ertzaintza en Bilbao, cuando pretendía cobrar un talón bancario falso en una entidad bancaria, presentando documentación de identidad falsificada. A raíz de este hecho, los agentes fueron desentramando un complicado sistema de cobro de talones falsificados.
El modo de actuar. El estafador conseguía un talón bancario, normalmente proveniente de Francia, creaba una documentación a nombre de la persona del destinatario del cheque. Con esta identidad, acudía a un banco para abrir una cuenta corriente y días más tarde regresaba, portando el talón de la entidad bancaria francesa, ingresándolo en la cuenta recién abierta. Posteriormente, cuando el bono ya había tomado valor, el estafador lo cobraba en dinero efectivo.
- LAS FRASES
- El arrestado contaba, supuestamente, con la ayuda de varios cómplices para cometer el fraude
- Los agentes de la Ertzaintza comenzaron la investigación del caso a finales del pasado mes de julio
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